Un inspector din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), Marius Sarafu, a fost implicat într-o schemă complexă de spălare de bani legată de compania CryptoDATA, cofondată de Bogdan Mărunțiș, finul fostului general SRI Florian Coldea. Sarafu a intermediat legătura dintre un cazino licențiat în Curacao și CryptoDATA, propunând o investiție garantată printr-o scrisoare bancară, care permitea transferul a 8 milioane de euro fără verificări detaliate ale provenienței fondurilor.
Această operațiune a fost realizată cu sprijinul unei bănci internaționale din Malaezia. Schema, acoperită de contracte comerciale de marketing și sponsorizare, asigura mutarea rapidă a banilor între diverse jurisdicții, beneficiind de serviciile și colaborările cu organizații renumite precum RNF Racing din MotoGP și festivalul UNTOLD.
Implicarea unor sume mari, cum ar fi 500.000 de dolari destinați influencerilor și alte 1,5 milioane de euro, reflectă o operațiune de amploare cu impact asupra sectorului economic și social. Contextul internațional, care include achiziția de către CryptoDATA a unui pachet majoritar de acțiuni al RNF Racing, a atras atenția autorităților, determinând excluderea din campionatul mondial MotoGP pentru încălcări repetate ale regulilor.
Acest scandal subliniază legăturile strânse dintre actori influenți și folosirea rețelelor financiare pentru activități ilicite.
