Terasteel SA a reclamat un prejudiciu estimat la 938.486,158 euro rezultat din operațiuni frauduloase desfășurate între 2014 și 2020. Potrivit anchetei DIICOT inițiate în 2021, un „grup infracțional” format din 8 persoane (dintre care 7 erau angajați ai Terasteel) ar fi lansat comenzi fictive, a introdus date false în sistemul informatic și a livrat marfă unor beneficiari reali, însușindu-și contravaloarea bunurilor.
Fostul director de vânzări Ferenczi Arnold a fost condamnat și a executat pedeapsa. În paralel, compania a solicitat includerea în urmărire penală a altor 75 de șoferi care ar fi transportat marfa către o firmă din comuna Florești, județul Cluj, în locul destinațiilor înscrise pe documentele CMR.
Procurorii au clasat cauza în privința celor 75 de șoferi, concluzionând că nu există probe că aceștia au comis infracțiuni; Terasteel a atacat această soluție în instanță în decembrie 2023. După o procedură care a durat peste 2 ani, instanța a respins plângerea societății (hotărâre pronunțată cu circa o săptămână înainte de 19 ianuarie 2026), menținând clasarea.
Apărarea șoferilor a susținut că aceștia au urmat indicațiile din CMR și instrucțiunile expeditorilor, iar schimbarea destinației s-a făcut la cererea acestora, fără vreo inițiativă penală a conducătorilor auto. Reclamanta a susținut că soluția de clasare este nejustificată și că șoferii ar fi făcut parte, de bunăvoie, din circuitul infracțional.
Dosarul ridică întrebări asupra responsabilităților din lanțul logistic, asupra probei documentare (CMR fără semnături/stemple) și asupra posibilelor strategii ale inculpaților de a extinde vinovăția, dar instanța a considerat că nu există elemente noi pentru reținerea răspunderii penale a celor 75 de persoane.
