Surse
Un nou tip de înșelăciune vizează administratorii de firme din România, iar cazul din Bistrița-Năsăud ilustrează o schemă în care escrocii se folosesc de promisiunea rambursării de către ANAF. Conform informațiilor existente, pe data de 13 martie un administrator de firmă a fost contactat telefonic de persoane care s-au prezentat ca fiind angajați ai ANAF.
Aceștia au susținut că firma urmează să primească o rambursare, au întrebat în ce bancă este deschis contul firmei și au trimis ulterior un email aparent de confirmare de la ANAF. În etapele următoare, un reprezentant din partea băncii ar fi indus în eroare administratorul pentru a facilita rambursarea, ghidându-l să acceseze un link-fantomă și să transfere fonduri într-un „cont colector”.
Etapa finală a schemei a constat în efectuarea mai multor transferuri, iar prejudiciul total se ridică la 119.950 lei, aproape 120.000 lei. În unele variante ale înșelăciunii, escrocii promovau inițial o sumă mai mică, de 4.000 lei, pentru a obtura pașii ulteriori și a obține acces la conturi.
