Percheziții în dosar de fraudă cu criptomonede: ce se ascunde în spatele transferurilor de 700.000 de dolari

Surse

Timp Online Percheziții în Bistrița. Înșelăciune cu criptomonede. Prejudiciu de 700.000 de dolari

19/05/2026

Gazeta de Bistrita Percheziții în Bistrița-Năsăud și alte două județe, într-un dosar de fraudă cu...

19/05/2026

Observator BN Percheziții în Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș într-un dosar de fraude informatice cu...

19/05/2026

Un val de percheziții domiciliare, în număr de 12, a fost desfășurat în județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, în cadrul unui dosar de fraudă informatică și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 700.000 de dolari. Ancheta, derulată de Poliția din Bistrița-Năsăud sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, vizează mai multe persoane suspectate de acces ilegal la sisteme informatice, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și uz de fals.

Conform anchetatorilor, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani din Bistrița ar fi convins victima să transfere criptomonede de pe o platformă pe alta, susținând că noua platformă este mai sigură. Ulterior, acesta ar fi intrat în posesia datelor de autentificare și ar fi efectuat transferuri către conturi pe care le controla.

La descinderi au fost ridicate laptopuri, telefoane mobile, stick-uri de memorie, documente justificative, două autoturisme de lux și un portofel virtual asociat tranzacțiilor. O parte din prejudiciu ar exista în portofelul digital identificat de anchetatori.

Două persoane urmează să fie aduse la audieri pentru a se stabili întregul mecanism infracțional. Dosarul este instrumentat sub supravegherea Parchetului și coordonarea autorităților județene, iar cazul evidențiază riscurile asociate activităților cu criptomonede.